1月30日晚間，聚合材料發(fā)布簽署收購境外公司股權(quán)協(xié)議暨開展新業(yè)務(wù)的進(jìn)展公告。

　　據(jù)披露，近日，公司與韓國SKE簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》。目標(biāo)公司方面，SKE已按照簽署的《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》規(guī)定的條件與方式，通過分立方式進(jìn)行設(shè)立Lumina Mask株式會社，SKE持有Lumina Mask株式會社100%的股權(quán)。

　　本次收購的交割時間方面。公告顯示，因《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》交割先決條件為Lumina Mask株式會社于2025年12月1日作為分立基準(zhǔn)日設(shè)立法人，國內(nèi)外依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)取得應(yīng)于交割日前或于交割日取得的政府批準(zhǔn)(包括但不限于ODI批準(zhǔn)以及向公正交易委員會提交經(jīng)營者集中申報及其受理)。截止該公告日，國內(nèi)ODI審批流程仍需更多時間，基于雙方均希望努力推動上述交易盡快完成交割的意愿，經(jīng)共同確認(rèn)，2026年1月29日，聚光芯材微電子(上海)有限公司與韓國SKE簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，同意將交割時間確定2026年3月31日或雙方另行書面約定的日期。

　　時間回溯至2025年9月，聚合材料與韓投伙伴和韓國SKE共同簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，根據(jù)雙方簽訂的《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，公司與韓投伙伴共同設(shè)立SPC以自有或者自籌資金680億韓元(折合約3.5億人民幣)現(xiàn)金收購SKE空白掩模(Blank Mask)相關(guān)業(yè)務(wù)部門。SKE擬將空白掩模(Blank Mask)相關(guān)業(yè)務(wù)部門重新分立至新的公司(簡稱“目標(biāo)公司”)。公司與韓投伙伴(合稱“受讓方”)將主要通過收購目標(biāo)公司100%股權(quán)完成對目標(biāo)業(yè)務(wù)的收購。其中，公司直接或間接出資比例不低于95%。

　　根據(jù)《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，受讓方擬于該案交易交割前在中國境內(nèi)設(shè)立法人，并將該協(xié)議項下其受讓的地位轉(zhuǎn)移給該法人(以下簡稱“受讓方SPC”)，用于收購標(biāo)的股份，并應(yīng)維持該受讓方SPC直至交割日為止。

　　按公司開展收購工作的實際情況，據(jù)最新公告，公司與韓投伙伴已共同設(shè)立“長時基金”，其中公司持股93.75%，韓投伙伴控制的嘉興韓投持股6.25%；公司與長時基金已共同設(shè)立無錫聚光半導(dǎo)體有限公司，其中長時基金持股50%,公司持股50%，為公司控股子公司；SKE已設(shè)立目標(biāo)公司Lumina Mask株式會社。

　　“公司與韓投伙伴友好協(xié)商，共同確認(rèn)將無錫聚光半導(dǎo)體有限公司的全資子公司聚光芯材微電子(上海)有限公司作為受讓方SPC，用于后續(xù)收購目標(biāo)公司100%股權(quán)完成對目標(biāo)業(yè)務(wù)的收購。”聚合材料在本次公告中明確。

　　談及相關(guān)影響，公司認(rèn)為，本次確定受讓方SPC系因收購工作開展的實際需要，聚光芯材微電子(上海)有限公司為公司的控股子公司，作為本次受讓方SPC不會影響公司的出資份額、享受的收益及承擔(dān)的風(fēng)險，不會影響公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動，不會對公司財務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　聚合材料致力于打造平臺化材料科技企業(yè)，目前已形成“膠、粉、漿”三大業(yè)務(wù)板塊，但主營業(yè)務(wù)收入仍主要依賴單一光伏領(lǐng)域。

　　在去年9月的投資者活動上，聚合材料談及收購背景時表示，近年來，公司始終在積極尋找并洽談能培育第二成長曲線的機(jī)會，以完善戰(zhàn)略布局。本次合作契機(jī)源于公司通過韓投伙伴(KIP)介紹的投資項目，初步了解到標(biāo)的項目基本情況；經(jīng)對標(biāo)的業(yè)務(wù)開展盡職調(diào)查，并結(jié)合國內(nèi)外市場分析研究，公司對該標(biāo)的前景高度看好，遂在韓投伙伴的牽線下，與SKE展開接觸。

　　除了上述收購項目，在資本運作層面，聚和材料亦在積極籌備H股上市。據(jù)1月14日公告，公司當(dāng)日向香港聯(lián)交所遞交了境外公開發(fā)行股票(H股)并在香港聯(lián)交所主板上市的申請，并于同日在香港聯(lián)交所網(wǎng)站刊登了本次發(fā)行上市的申請材料。